Сегодня все чаще встречаются случаи мошенничества, связанные с денежными поступлениями на банковскую карту от неизвестных отправителей, которые могут нести за собой нежелательные последствия – обвинения в незаконных переводах и уголовную ответственность. В таких случаях важно действовать оперативно, четко следуя инструкции.
После обнаружения неизвестного перевода необходимо сразу позвонить в банк и попросить выставить требование о возврате денежных средств, как ошибочно перечисленных. По возможности нужно сделать аудиозапись звонка или скриншот переписки с банком, чтобы при необходимости предоставить полиции доказательства своей невиновности. Самостоятельно переводить средства отправителю запрещено.
Карту отправителя средств проверить нельзя. Если она будет принадлежать гражданину бывшей союзной республики, правоохранительные органы немедленно возбудят дело по финансированию терроризма. Или сам отправитель позвонит вам и будет шантажировать, что сообщит в полицию. Поэтому запрещено самостоятельно связываться с отправителем средств.
Затем необходимо написать заявление в полицию о получении неизвестного перевода и перестать использовать банковскую карту.
Напомним, что состав преступления по финансированию иноагентов или террористических организаций возникает сразу после перевода средств неизвестному отправителю. Возраст наступления уголовной ответственности по данным статьям с 14 лет.
Будьте внимательны и осторожны.
